Новости

В феврале 2025 года на Федресурсе появилось сообщение о начале торгов по продаже имущества  Леонида Арапова, совладельца воронежского ООО «АВА-Трейд». Он обвиняется в мошенничестве и хищениях у холдинга «АЛ5» и «Русала». Ущерб оценили в 5 млрд рублей. Торги состоялись 10 марта, однако желающих купить имущество не нашлось. Подробности - в материале “Торги России”.

Подробнее о лоте

На торгах было реализовано сразу 10 лотов. Один из них – земельный участок площадью около 4,5 тыс. кв. метров, находящийся в Воронежской области. Начальная цена - чуть более 12,46 млн рублей, шаг аукциона – 5%. Остальные лоты - это парковочные места в доме по улице 9 Января в Воронеже. Цена варьировалась от 741 тыс. до 3,2 млн рублей (в зависимости от площади самой парковки). Суммарная начальная цена девяти лотов - около 18,5 млн рублей, шаг аукциона - 5%.

История дела

Напомним, что воронежского миллионера Арапова обвиняют в мошенничестве и хищениях у холдинга «АЛ5» и «Русала». Будучи гендиректором и совладельцем «АЛ5», он нанес компании, состоящей из трех заводов по производству алюминия, ущерб порядка 5 млрд рублей. За эти действия Арапову вменяют ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159. Каждая статья предусматривает возможность лишения свободы на срок до 10 лет. 

В августе 2023 года Арбитражный суд Воронежской области признал Леонида Арапова банкротом и ввел в его отношении процедуру реализации имущества.

Несмотря на банкротство, расследование обстоятельств деятельности Арапова продолжается. Правоохранительные органы изучают документы, свидетельствующие о возможных схемах вывода активов и уклонения от уплаты налогов. Особое внимание уделяется сделкам, заключенным в период, предшествующий банкротству, с целью выявить признаки преднамеренного ухудшения финансового состояния.

Параллельно с этим, кредиторы Арапова предпринимают попытки оспорить сделки по отчуждению имущества, считая их фиктивными и направленными на сокрытие активов от взыскания. Судебные разбирательства по этим вопросам обещают быть долгими и сложными, учитывая запутанную структуру собственности и наличие офшорных компаний.

Тонкости и нюансы

"Заявление о банкротстве Арапова Леонида Геннадьевича («должник») 28.12.2022 подал АКБ «Авангард» (ПАО) в результате чего в отношении Арапова в 04.04.2023 года была введена процедура реструктуризации долгов.

Позднее банк передал свои права требования к Должнику в пользу ИП Фальковского Вячеслава Викторовича. 10.08.2023 Арапов решением Арбитражного суда Воронежской области от 10.08.2023 признан несостоятельным (банкротом). В отношении него введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Мокшин Максим Геннадиевич. Однако, он был отстранен по заявлению должника по причине аффилированности Мокшина с кредиторами должника. После господина Мокшина управляющим утвердили Дениса Тертышникова. Но в суде Арапов настаивал на том, что и Тертышников аффилирован с кредиторами и представителями второй стороны корпоративного конфликта в ГК «АЛ5». В настоящее время новым финансовым управляющим является Губерский Вадим Николаевич, однако его утверждение сейчас обжалуется, а также подано заявление о его отстранении".

Роман Лобанов, партнер международной юридической фирмы White Stone

В реестр требований кредиторов включены требования на сумму около 770 млн. руб., при этом мажоритарным кредитором с 98 % реестра является ООО «Ава-Трейд» (Воронежский алюминиевый завод).

"Кроме того, ООО «Ава-Трейд» в настоящее время обратилось с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам определения суда об отказе в истребовании у должника документов по причине отсутствия доказательств наличия документов у должника и нахождения его под домашним арестом, а также по причине возможности получить документы от третьих лиц. При этом в настоящее время идут и иные споры об истребовании у должника документов.

Проверка на предмет наличия признаков преднамеренного банкротства не проводилась по причине недостаточности данных для вывода о наличии или отсутствии признаков преднамеренного банкротства. Также не проводилась проверка на предмет наличия признаков фиктивного банкротства по причине того, что заявление о признании Должника банкротом подано кредитором.

Новым финансовым управляющим подан ряд заявлений об оспаривании сделок с участием должника и подконтрольных ему компаний.

В деле о банкротстве в настоящее время реализуются земельный участок и ряд парковочных мест должника на общую сумму около 30 млн. руб., однако крайние торги признаны несостоявшимися в связи с недостаточным количеством участников".

Игорь Ширин, юрист международной юридической фирмы White Stone

В общественном сознании дело Арапова стало символом безнаказанности и вседозволенности, когда за красивым фасадом успешного бизнеса скрывались финансовые махинации и злоупотребления. 

Ранее мы рассказывали, как влияет на российско-латвийские отношения попытка продать конфискованный “Дом Москвы” в Риге.